SV260403
Auditoría profesional externa PBC
Contratación de un servicio de auditoría profesional externa que posibilite el examen sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación, establecidos para prevenir el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E., en cumplimiento de la normativa aplicable.
Estado: Publicado
12/nov/2025 18:00 - 15/dic/2025 10:00
| Tipo de contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Procedimiento general instrucciones
|
| SARA | No |
| Valor estimado | 47.400,00 EUR |
| Código CPV |
79212000-3 Servicios de auditoría
|
Forma de presentación
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Estructura de la oferta
Documentación administrativa
- Acreditación de la ENAC
- Adscripción de medios
- Anexo XVIII.- Declaración responsable protección de datos personales.
- DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
- Oferta técnica
Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Calidad del equipo de trabajo
- Precio
Anuncios de licitación publicados
-
Anuncio de licitación
-
Anuncio de pliegos
Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud
Buenas tardes:
En relación con la experiencia del equipo auditor, querríamos confirmar si sería posible acreditar los años de experiencia mediante la trayectoria profesional como responsable interno en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en organizaciones, asumiendo, entre otras, las funciones de elaboración, diseño, mejora, supervisión y auditoría de todos los procedimientos internos en materia de PBC y de protección de datos.
Quedamos a la espera de sus aclaraciones. Muchas gracias de antemano.
Un cordial saludo,
Enviada
20/nov/2025
Contestada
20/nov/2025
Buenos días, en relación con su consulta
“Sí, sería posible acreditar los años de experiencia mediante la experiencia directa como responsable interno en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en organizaciones.
No obstante, para obtener los puntos del segundo supuesto del criterio de adjudicación 2 de evaluación automática, es necesario que se certifique experiencia como inspector en organismos reguladores, no únicamente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”.
